银保监会下发通知：防范不法大盘走势分子冒用银行保险机构名义非法集资

亿轩观市

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近来，银保监会内行业界部下发《关于防备不法分子冒用银行保险组织名义不合法集资危险提示的告诉》。

《告诉》称，近期，部分理财公司或途径虚伪宣扬与保险公司协作，宣称出资项目由保险公司担保，确保出资资金安全。监测发现，相关主体涉嫌虚拟出资项目、许诺高额收益、面向大众征集资金，存在不合法集资危险。其假借金融组织名义增信，一旦爆雷，危险极易向金融组织感染。

为有用防控应对此类问题，《告诉》就有关事项提示如下：

一是各银行保险组织要加强舆情监测，继续收集报刊杂志、广播电视、互联网等媒体上触及本组织的广告资讯信息，发现有假借本组织名义展开不合法集资活动的，当即陈述监管部门，并视情揭露警示危险，发现涉嫌犯罪头绪及时向公安机关报案。

二是各银行保险组织要完善内控机制，强化职工、印章、工作场所处理，谨防内外部人员使用本组织印章、网点、柜面、买卖途径展开不合法集资等不合法金融活动，筑牢危险“防火墙”。

三是各银行保险组织要履行好不合法集资监测防控责任，积极展开面向大众的防备不合法集资宣扬教育，加大对账户买卖、事务处理中涉嫌不合法集资状况的监测辨认力度，及时陈述可疑头绪，实在发挥危险防备“前哨”效果。

发布于 2024-03-23 06:03:57

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