5月31日，银保监会揭露第五批严峻违法违规股东，合计43名，包含15位天然人和28家法人。
银保监会表明，股东股权和相关买卖违规行为是银行业保险业商场乱象的首要表现形式，是引发金融风险的重要源头之一。近年来，银保监会大力整治银行业保险业股权违规乱象，严厉查处一批股权违规案子，依法惩治违法违规股东，对商场形成了有用震撼。2019年以来，我国银保监会已向社会揭露银行保险组织严峻违法违规股东81名，起到了严厉商场纪律、强化商场监督的杰出作用。
据了解，本次发布股东的违法违规行为首要包含：入股资金来源不符合监管规则；违规代持银行保险组织股份；隐秘相相关系；违规展开相关买卖；存在严峻逃废债行为；股东及其相关方违规移用、占用资金；违规将所持股权进行质押融资；违规组织未经任职资历核准的人员实践实行董事、高管职责；拒不依照监管定见进行整改；存在涉黑涉恶等犯罪行为。
股权显现，此次43家严峻违法违规组织股东，有19个股东涉辽宁3家农商行及1家村镇银行。
此前，5月13日，银保监会相关部分有关负责人曾指出，2021年以来，金融风险重灾区的辽宁，已对63名中小银行“一把手”采纳留置和刑事强制措施。党的十九大以来，银保监会体系内部共立案630件，留置83人，已移交司法机关73人。
其时，有关负责人还表明，将继续加大监管力度,完善股东监管准则机制，严厉股东准入、压实股东职责、强化股东束缚、优化股权结构，严厉打击违规持股、操作组织正常运营、使用相关买卖进行利益输送等杰出乱象，加大对违法违规股东的教育惩戒和揭露发表力度，进一步进步股东违法违规本钱，实在提高银行保险组织公司办理水平，增强防备化解金融风险才能。
此外，第五批严峻违法违规股东中，民生信任和国民信任大股东在列。详细来看，武汉中心商务区股份有限公司是“泛海系”成员之一，它是民生信任和亚太财产保险的控股股东，持有的股份份额分别为76.76%、51%。武汉中心商务区股份有限公司的实控人正是本钱大佬卢志强。
上海丰益股权出资基金有限公司是国民信任的榜首大股东，持股份额为31.72%，穿透后实控人为富德人寿的张峻。
第五批严峻违法违规股东名单
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杨进生（身份证号码：5221011961XXXXXXXX)
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胡其琦（身份证号码：2105041988XXXXXXXX）
刘 鹏（身份证号码：2105021984XXXXXXXX）
胡 洋（身份证号码：2105031987XXXXXXXX）
胡 丹（身份证号码：2105221991XXXXXXXX）
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朱朋杰（身份证号码：2105221977XXXXXXXX）
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王异胜（身份证号码：1527221971XXXXXXXX）
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刘子芬（身份证号码：1501031956XXXXXXXX)
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