湖北孝感市委原书记潘启胜威海广泰股票被“双开” 与赖小民联手成立暴雷P2P平台通金所

据中纪委督查委网站音讯,1月6日,湖北省原孝感市委书记潘启胜被双开,潘启胜落马于2019年11月,当年系十九大后湖北落马的首名在职市委书记。

经湖北省纪委监委纪律检查和督查查询,孝感市委原书记潘启胜,违背政治纪律,扶植个人实力,串供堵口,伪造证据,搬运、藏匿赃物,对立安排检查,搞迷信活动;违背安排纪律,不按规则陈述个人有关事项,瞒报多套房产,在干部选拔委任作业中为别人获取利益并收受财物;违背廉洁纪律,搞权色、钱色买卖;违背日子纪律,与别人产生不正当性关系;违背国家法律,使用职务上的便当,在项目接受、职务调整晋升等事项上为别人获取利益,讨取、不合法收受别人财物,数额特别巨大,涉嫌受贿罪;并吞、骗得公款,数额特别巨大,涉嫌贪污罪;徇私舞弊,滥用职权,违规返还土地出让金,给国家形成经济重大损失,情节特别严重,为涉嫌开设赌场罪的犯罪嫌疑人通风报信,形成恶劣社会影响,涉嫌滥用职权罪;徇私舞弊,将国有财物贱价出售,致使国家利益遭受特别重大损失,涉嫌徇私舞弊贱价出售国有财物罪。

与赖小民联手建立暴雷P2P渠道通金所

潘启胜落马前曾与日前被判死刑的华融公司原董事长赖小民有过交集,两边地点企业合股入驻一家主营P2P互联网金融业务的公司,这家渠道便是2019年7月爆雷的P2P“通金所”。

2014年,潘启胜调任湖北长江出书传媒集团有限公司(简称“长江传媒集团”)董事长、党委书记,在此期间,潘启胜经过港商俞斌与赖小民相识。由俞斌牵线,华融集团控股企业、长江传媒等数家公司合股,建立了北京通金所财物处理公司,主营业务是P2P互联网金融,俞斌也成为通金所第一任总经理。

2014年,俞斌退出股东名单,终究杨勇龙成为法人代表。通金所的股东也由自然人个人,变成西部金融财物买卖中心(贵州)有限公司。

而俞斌继续在暗地控制,经过通金所使用假三方、假担保、假项目来融资。

通金所曾经过“轰炸式”宣扬,以其合规合法的幻觉利诱出资者,让造富神话一向继续到2019年7月份。

通金地点2013年8月至2014年7月前后曾向名为“俞XX”的人名下出借了6亿多资金,这笔资金流向福建银河世界轿车园项目。俞斌就曾担任福建银河世界轿车园项目董事长一职。

俞斌在国内布局的轿车园项目不止这一个,另一个是湖南常德汉寿县银河世界轿车城。2014年12月,湖南汉寿银河世界轿车城(运营公司为湖南银河世纪实业有限公司)项目正式发动,总出资额超越15亿元人民币。杨勇龙也曾到此项目调查。

2019年7月11日,通金所“暴雷”,杨勇龙7月13日宣布了《致出资人的一封信》,对通金所的3万出资人表明深深的抱歉,泄漏现已托付北京北方华夏财物处理有限公司对咱们一切的财物进行整理,包含但不限于托付处理,托付变现或处置。

2019年8月12日,北京市公安局海淀分局依法对通金所以涉嫌不合法吸收大众存款罪立案侦办,杨勇龙等犯罪嫌疑人被采纳刑事拘留强制办法。

西部金融财物买卖中心持有通金所100%股权,在通金所“暴雷”前后,西部金融财物买卖中心股东呈现了紧迫改变,华融系公司紧迫撤出。2019年7月5日,华融渝富股权出资基金处理有限公司(简称“华融渝富基金”)退出,其所持西部金交所40%的股权转让给 “国控联合商业处理有限公司”。尔后,国控联合商业处理有限公司又于7月8退出西部金融财物买卖中心股东队伍,改由完全由自然人郑锋隆、陈显持股的北京融聚出资处理有限公司持股。

通金所超百亿资金盘暴雷近一年,相关责任人俞斌避走境外,留下一地鸡毛。

2020年8月13日,通金所第四次警民交流渠道会议发表,案子侦办过程中,一切追缴的资金财物均处于冻住、查封状况,待法院判定后,由法院履行部分进行处置。俞某的相关帐户均已冻住,红通作业正在处理中,已到批阅阶段。陈某某等未到案高管已采纳相应追捕办法。此外,未到案业务人员应活跃依照公安机关要求进行退赔,未退赔人员,公安机关将当令依法采纳办法。值得注意的是,会议其时还发表,通金所案已捕获600多人,案子部分人员已移交检察院检查申述。

上一年12月4日,海淀区人民检察院与通金所出借人代表第2次碰头交流发表,在本年1月中旬或对前期现已查清的人员并已到期的包含杨勇龙在内将先行申述,后期可追加改变申述。关于俞斌,前期已对其下了逮捕令,红通呈报在逐渐进行中。

发布于 2024-03-22 06:03:38
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