股票简称:平高电气股票代码:600312编号:临2015—002
河南平高电气股份有限公司
第六届董事会第四次暂时会议抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性
陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带
职责。
河南平高电气股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第四次暂时会议
于2015年2月10日以电子邮件、手机短信和电话方法宣布会议告诉,并于2015
年2月12日以通讯方法举行,会议应到董事九人,实到李永河、魏光林、李文
海、史厚云、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人,本次会议的招集、
举行契合《公司法》和本公司《规章》的规则。
一、会议以九票拥护,零票对立,零票放弃审议通过了《关于聘任公司财政
总监的方案》。
公司原财政总监侯倩女士因个人原因辞去职务。公司董事会对侯倩女士在任
职期间为公司开展所做出的奉献表明衷心感谢。
依据《公司法》、本公司《规章》的规则,经公司总经理庞庆平先生提名、
公司董事会提名委员会研讨和检查、与会董事审议,赞同聘任李慧平女士为公司
财政总监。
李慧平财政总监简历:
李慧平,女,1969年出世,中共员,高档管帐师,河南财经学院管帐学专
业本科学历,学士学位。1991年7月参加作业,历任平顶山高压开关厂财政部会
计,天鹰集团资财部管帐科科长、归纳科科长,河南平高电气股份有限公司财政
部部长,河南平高东芝高压开关有限公司总管帐师,平高集团有限公司副总管帐
师兼财政财物部主任。现任河南平高电气股份有限公司财政总监。
二、会议以九票拥护,零票对立,零票放弃审议通过了《关于聘任公司总工
程师的方案》。
公司原总工程师钟建英女士因作业变化原因辞去职务。公司董事会对钟建英
女士在任职期间为公司开展所做出的奉献表明衷心感谢。
公司董事会提名委员会研讨和检查、与会董事审议,赞同聘任赵亚平先生为公司
总工程师。
赵亚平总工程师简历:
赵亚平,男,1962年出世,中共员,高档工程师,西安交通大学设备及
自动化专业本科学历,硕士学位。1983年7月参加作业,历任郑州发电设备厂
设备动力科技能员,平顶山高压开关厂技能中心产品设计员、主任工程师,河南
平高东芝高压开关有限公司技能部部长、研发部部长,河南平芝高压开关有限公
司总工程师助理。现任河南平高电气股份有限公司总工程师。
公司独立董事徐国政、王天也、李涛就董事会聘任公司财政总监和总工程师
事项宣布了独立定见,赞同公司董事会聘任李慧平女士为公司财政总监、赵亚平
先生为公司总工程师。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2015年2月14日