证券代码：300085证券简称：银之杰公告编号：2017-036
深圳市银之杰科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议抉择公告
本公司及监事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪
记载、误导性陈说或严重遗失。
一、监事会会议举行状况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议告诉于2017年8月17日以电子邮件方法向公司整体监事宣布，并经电话承认
送达。
2.本次监事会会议于2017年8月28日在深圳市福田区天安数码城天祥大厦
AB座10A公司会议室以现场表决结合通讯表决方法举行。
3.本次监事会会议应到会监事3人，实践到会会议的监事3人（其间：托付出
席的监事0人，以通讯表决方法到会会议的监事1人），缺席会议的监事0人。监事
会主席汪婉欣以通讯表决方法到会了本次监事会会议。董事会秘书刘奕列席了会议。
4.本次监事会会议的举行契合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科
技股份有限公司章程》的规则。
二、监事会会议审议状况
1.会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的效果，审议经过了《公司2017年半
年度陈述及其摘要》。
公司《2017年半年度陈述》及《2017年半年度陈述摘要》详见中国证监会指定
的创业板信息发表网站巨潮资讯网。
2.会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的效果，审议经过了《2017年半年度
征集资金寄存和运用状况专项陈述》。
《2017年半年度征集资金寄存和运用状况专项陈述》详见中国证监会指定的创
业板信息发表网站巨潮资讯网。
3.会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的效果，审议经过了《关于管帐方针
改动的方案》。
公司监事会以为：本次管帐方针改动是依据财政部2017年4月28日发布的《关
于印发的通
知》（财会[2017]13号）和2017年5月10日发布的《关于印发修订
则第16号——政府补助>的告诉》（财会[2017]15号）进行的合理改动，契合相关
法律法规的规则。本次管帐方针改动契合公司实践状况，能更精确地反映公司财务
状况和运营效果，且不会对公司的财务报表产生严重影响。因而，赞同本次管帐政
策改动。
《关于管帐方针改动的公告》详见中国证监会指定的创业板信息发表网站巨潮
资讯网。
4.会议以3票赞同，0票对立，0票放弃的效果，审议经过了《关于运用搁置
征集资金购买银行保本理财产品的方案》。
公司监事会以为：公司运用不超越16,000万元的暂时搁置征集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的银行理财产品，该额度在董事会
审议经过之日起12个月有用期内可循环翻滚运用，循环翻滚后累计产生额不得超越
48,000万元。本次运用部分搁置征集资金进行现金办理，不影响征集资金出资项目
建造和公司正常生产运营，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况，
有利于进步征集资金的运用功率，添加资金收益，契合公司开展和整体股东利益的
需求；相关批阅程序契合《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金办理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》及《创业板信
息发表事务备忘录第1号—超募资金及搁置征集资金运用》等的有关规则。因而，
赞同运用搁置征集资金购买银行保本理财产品。
《关于运用搁置征集资金进行现金办理的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息发表网站巨潮资讯网。
三、备检文件
1.经与会监事签字的监事会抉择。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十八日
