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关于举行2018年第三次暂时股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示：

股东大会举行日期：2018年10月30日

本次股东大会选用的网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第三次暂时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票办法：本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行地址：上海市虹口区东台甫路378号远洋大厦6楼多功能厅、香港皇后大路中183号中远大厦47楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系：上海证券买卖所股东大会网络投票体系

至2018年10月30日

选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的

9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定履行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

不触及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

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1、各方案已发表的时刻和发表媒体

上述第1项方案现已公司第五届董事会第十七次会议审议经过，有关公告已刊登在公司指定发表媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站(.sse.cn)。

2、特别抉择方案：无。

3、对中小投资者独自计票的方案：第1项

4、触及相关股东逃避表决的方案：无

应逃避表决的相关股东称号：不适用。

5、触及优先股股东参与表决的方案：不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：vote.sseinfo）进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细情况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高档管理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号办法

(一)挂号手续

有权到会会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、自己身份证到公司处理挂号手续；若托付代理人到会的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权托付书、法人股东账户卡和自己身份证到公司挂号。契合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、自己身份证到公司挂号，若托付代理人到会会议的，代理人应持股东账户卡、授权托付书和自己身份证到公司挂号。股东能够经过传真办法挂号。

(二)挂号时刻

2018年10月10日(星期三)9:00～11:00，14:30～16:30

(三)挂号地址

上海东台甫路658号8楼

如以传真办法挂号，请传真至：021-60298618

六、其他事项

(一)联系办法

联系人：林益松

电话：021-60298617

传真：021-60298618

(二)其他事项

1.到会现场会议股东及股东授权代理人请于会议开端前半小时内抵达会议地址，并带着身份证明、股东账户卡、授权托付书等原件，以便报到进场。

2、与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司

董事会

2018年9月14日

附件1：回执

附件2：授权托付书

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

2018年第三次暂时股东大会回执

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股东签字（法人股东盖章）：

年月日

附注:1、上述回执的剪报、复印件或按以上格局克己均有用。

2、本回执在填妥及签署后于2018年10月10日曾经（含当日）以邮递或传真办法送达本公司董事会秘书室。

3、托付代理人到会的，请于到会会议时附上填写好的《授权托付书》（见附件2）。

附件2：授权托付书

授权托付书

中远海运控股股份有限公司：

兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2018年10月30日举行的贵公司2018年第三次暂时股东大会，并代为行使表决权。

托付人持一般股数：

托付人持优先股数：

托付人股东帐户号：

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托付人签名（盖章）：受托人签名：

托付人身份证号：受托人身份证号：

托付日期：年月日

补白：

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。