深圳市宇顺电子股份有限公司证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2017-0342017第一季度陈说第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员保证季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张旸、主管管帐作业负责人杨培琴及管帐组织负责人(管帐主管人员)凃剑萍声明：保证季度陈说中财务报表的实在、精确、完好。第二节 公司基本状况一、首要管帐数据和财务指标公司是否因管帐方针改变及管帐过失更正等追溯调整或重述以前年度管帐数据□ 是 √ 否■非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用单位：元■对公司依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目，以及把《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应阐明原因□ 适用 √ 不适用公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表1、一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表单位：股■公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖□ 是 √ 否公司前10名一般股股东、前10名无限售条件一般股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表□ 适用 √ 不适用第三节 重要事项一、陈说期首要财务数据、财务指标产生变化的状况及原因√ 适用 □ 不适用单位：人民币元■二、重要事项开展状况及其影响和解决方案的剖析阐明√ 适用 □ 不适用1、关于延期增持公司股份方案（注1）2015年7月10日，依据对公司未来继续稳定开展的决心及看好国内资本市场长期出资的价值，原董事杨彩琴女士及原董事魏捷女士向公司提交了《意向增持公司股票方案书》，待公司股票复牌后六个月内运用自有资金增持公司股票，算计增持数量不低于505,000股。2015年12月11日，公司董事会收到原董事魏捷女士的书面辞职陈说，其因个人原因请求辞去公司董事职务，现已不再在公司担任任何职务。为保证上述增持方案的实行，公司其他高档办理人员将完结上述股份增持方案。一起，依据深交所《中小企业板上市公司标准运作指引—董事、监事和高档办理人员股份及其变化办理》等规则，为避开2015年年度陈说及2016年第一季度成绩预告发表窗口期，杨彩琴女士及公司其他高档办理人员将上述增持方案期限延伸6个月。除此之外，其他许诺不变。后因公司谋划严重财物出售事项，公司股票已于2016年5月24日上午开市起停牌。依据相关法律法规的规则，相关人员增持公司股份的方案在严重财物出售停牌期间无法施行，为此，杨彩琴女士与公司其他高档办理人员将上述增持方案的施行期限再次延伸6个月。除此之外，其他许诺不变。到2017年4月6日，杨彩琴女士因其个人资金原因，增持方案暂未完结。依据相关法律法规的规则，为避开2016年年度陈说及2017年第一季度成绩预告发表窗口期，有关人员的上述增持方案再次延伸6个月。除此之外，其他许诺不变。2、第三届董事会、监事会延期换届，聘任新一届高档办理人员（注2）公司第三届董事会和监事会任期已于2016年5月17日届满，鉴于公司于2016年6月开端谋划严重财物出售作业，为保证相关作业的顺利进行，公司董事会和监事会的换届推举作业将延期举办，董事会各专门委员会和高档办理人员的任期亦相应顺延。经董事会提名委员会审阅，公司于2016年12月19日举行的第三届董事会第五十六次会议提名张旸先生、卢涛先生、陈莹女士、林萌先生为公司第四届董事会非独立董事提名人，提名刘力先生、冯科先生、吴玉普先生为公司第四届董事会独立董事提名人；公司同日举行的第三届监事会第三十六次会议提名朱谷佳女士、吴晓丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事提名人，经股东大会审议通往后与2016年第2次职工代表大会推举产生的职工代表监事刘芷然女士一起组成公司第四届监事会。2017年1月5日，公司举行了2017年第一次暂时股东大会，经审议经过，上述提名人中选并别离组成公司第四届董事会、监事会，任期为自2017年第一次暂时股东大会审议经过之日（即2017年1月5日）起三年。2017年1月5日，公司举行了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，经审议经过，推举张旸先生为公司董事长；聘任许淼先生为副总经理、并代为实行总经理责任，聘任杨培琴女士为副总经理、财务总监，聘任胡九成先生为副总经理、董事会秘书，聘任王彬先生、杨彩琴女士为公司副总经理；推举朱谷佳女士为公司监事会主席。3、停止谋划收买医疗用品及器件相关工业财物（注3）为提高公司盈余才能，为出资者发明价值，公司拟收买医疗用品及器件相关工业财物，拟收买标的财物60%至65%的股权，标的财物开始总估值约为9亿元至11亿元，公司估计需付出的买卖对价约为5.4亿元至7.15亿元。后因公司与买卖对方就买卖方法、买卖价格等要害条款未能达到共同，公司经审慎研讨，决议停止上述谋划收买事项。4、改变管帐师事务所（注4）因原天健管帐师事务所事务繁忙及人员组织等方面的原因，结合公司2016年年报预定发表时刻等状况，公司董事会及办理层经审慎研讨，公司2016年度审计组织由中兴财光华管帐师事务所（特别一般合伙）担任，聘期一年。该事项现已公司第四届董事会第2次会议、第四届监事会第2次会议以及2017年第2次暂时股东大会审议经过。5、表决权托付免除及公司控股股东共同举动听增持股份事宜（注5）2017年2月28日，公司控股股东中植融云（北京）出资有限公司（以下简称“中植融云”）与林萌先生签署了《表决权托付书之免除协议》，林萌先生将其持有的公司13,804,000股股份（占公司总股本的7.39%）对应的表决权托付予中植融云进行了免除，中植融云经过表决权托付的方法持有的公司股份由19,045,090股削减到5,241,090股，占公司总股本的份额由10.19%削减至2.81%。陈说期内，依据对公司未来开展的决心，以及看好我国资本市场长期出资的价值，中植融云的共同举动听中植工业出资有限公司（以下简称“中植产投”）经过深圳证券买卖所买卖系统增持了公司股份。2017年2月16日至2017年3月1日期间，中植产投增持了公司股份2,735,801股，占公司总股本的1.46%；2017年3月7日至2017年3月8日期间，中植产投增持了公司2,905,059股股份，占公司总股本的1.55%。到2016年3月31日，中植融云直接持有公司15,728,328股股份（占公司总股本8.42%），其共同举动听张家港保税区丰瑞嘉华出资办理有限公司直接持有公司6,526,472股股份（占公司总股本3.49%），中植产投直接持有公司7,428,360股股份（占公司总股本3.98%），除此之外，公司股东魏连速先生将其持有的公司股份5,241,090股（占公司总股本2.81%）的表决权全权托付给中植融云。综上，中植融云及其共同举动听在公司具有表决权的股份数量算计为34,924,250股，占公司总股本18.69%。6、关于应收账款的债款转让暨相关买卖事项（注6）2016年6月27日，公司与深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）及其子公司万盈（香港）科技有限公司、深圳市宇澄光电有限公司（以下简称“雅视科技及其子公司”）签署了《关于财物转让以及债款承当的协议》；同日，公司与雅视科技签署了《关于雅视科技应收款的托付办理合同》。公司受让了雅视科技及其子公司应收账款95,321,834.06元，并托付雅视科技对该部分应收账款进行办理和催收。2017年3月29日，公司与珠海中植产投清云出资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清云出资”）、雅视科技及其子公司签订了附条件收效的《应收账款转让协议》（以下简称“《转让协议》”），到《转让协议》签署日，前述应收账款尚余75,109,173.54元未回收，公司拟将该部分应收账款的债款以75,109,173.54元转让给清云出资。一起，公司与雅视科技签订了附条件收效的《雅视科技应收款的托付办理合同之免除协议》（以下简称“《免除协议》”），前述《转让协议》收效后，《免除协议》亦同日收效。2017年3月29日、2017年4月17日，公司别离举行了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2017年第三次暂时股东大会，审议经过了《关于债款转让暨相关买卖的方案》，赞同公司将上述应收账款的债款以75,109,173.54元转让给清云出资。上述《转让协议》和《免除协议》已收效，公司不再享有对上述75,109,173.54元的应收账款的权力，也不再托付雅视科技对该部分应收账款进行催收办理。2017年4月18日，清云出资向公司付出了悉数买卖价款人民币75,109,173.54元，本次债款转让已完结。■三、公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项□ 适用 √ 不适用公司陈说期不存在公司实践操控人、股东、相关方、收买人以及公司等许诺相关方在陈说期内超期未实行结束的许诺事项。四、对2017年1-6月运营成绩的估计2017年1-6月估计的运营成绩状况：成绩亏本成绩亏本■五、以公允价值计量的金融财物□ 适用 √ 不适用六、违规对外担保状况□ 适用 √ 不适用公司陈说期无违规对外担保状况。七、控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金状况□ 适用 √ 不适用公司陈说期不存在控股股东及其相关方对上市公司的非运营性占用资金。八、陈说期内招待调研、交流、采访等活动登记表□ 适用 √ 不适用公司陈说期内未产生招待调研、交流、采访等活动。深圳市宇顺电子股份有限公司董事长：张旸二○一七年四月二十七日
