-ST中海联讯股票南(002445.SZ)与澄邦企管等签署重整投资协议

讯，*ST中南(002445.SZ)公告，中南文明、澄邦企管、中南文明管理人、中南文明引导人于2020年12月16日签定了《中南红文明集团股份有限公司重整出资协议》。

依据中南文明《重整预案》之内容，澄邦企管将出资8亿元认购中南文明本钱公积金转增的7.77亿股股票，上述8亿元资金将悉数用于中南文明重整程序中清偿中南文明及其子公司江阴中南重工有限公司的债款，帮忙中南文明顺利完成重整程序。

关于中南文明存在违规担保及资金占用等前史遗留问题，澄邦企管作出如下许诺：关于芒果传媒有限公司以及镇江新利拓车用动力有限公司所涉违规担保债款(申报金额分别为3.88亿元、6.73亿元)，待该等债款后续经收效判定/裁决承认后，澄邦企管许诺如中南文明在重整程序中依照裁判成果承认债款并依照重整计划规则的同类债款的清偿条件进行清偿的，澄邦企管将等额资金和股票无偿赠与中南文明，保证中南文明不因清偿债款而受丢失。

关于上述两笔违规担保以外的其他小额违规担保及资金占用，将由赞同中南文明债款调整计划的一般债款人的利息、罚息、违约金及其他费用(以计至上市公司重整受理之日的金额为准)专项赔偿。澄邦企管许诺关于上述专项赔偿缺乏部分承当差额补足职责。

澄邦企管许诺在承当结束上述违规担保和资金占用清偿职责后，不再向中南文明继续追偿。

因澄邦企管全体认购7.77亿股股票后，对上市公司持股份额将超越30%而触发要约收买，严重影响中南文明重整作业的推进。各方赞同，澄邦企管将其作为重整出资人的认购部分股票的权力及相关责任概括性的转让给一户或几户财政出资人。

各方赞同：财政出资人有权受让上述7.77亿股股票中的4.08亿股股票，整体出资金额4.21亿元。如引进的财政出资人非一家的，各家出资状况由澄邦企管与各财政出资人洽谈确认。

本协议书的签定有助于处理公司资金占用、违规担保事项，消除资金占用、违规担保事项对推进公司重整作业的影响，有利于推进重整程序的顺利进行，并经过重整处理沉重地债款包袱，回归健康、可继续地开展轨迹。

公告显现，财政出资人没有与管理人签署协议。